A.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户B.因借款转存开立的一般存款账户C.新开立的银行结算账户D.在同一银……

多项选择题下列哪些类型的客户需要开展SDD？（）

A.政要人士控制的实体
B.风险评级为高风险
C.其他外交机构
D.非政府组织、慈善组织
E.第三方支付机构

多项选择题下列关于结售汇业务，说法正确的是（）

A.个人结售汇系统中境外个人姓名栏不够时应将姓名栏依次输入姓名至满格，同时在备注栏注明境外个人姓名全称。
B.境外个人售汇业务不在个人结售汇系统系统管理范围
C.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内一次使用有效，逾期作废。
D.如客户提取存款，本金为9900元，利息为150，取款本息合计超过1万美元，此种情况不需向外汇局取款报备。

多项选择题下列关于倒推日的交易，说法错误的是（）

A.个人客户的零存整取教育储蓄类产品也支持倒推日交易处理。
B.自动转存的定期存款倒推日超过最近一期转存的起息日也可以办理倒推日交易。
C.倒推日交易支持跨年度倒推日交易处理。
D.对于定期类账户，部分提前支取结清相关的金融交易不支持倒推日处理。

多项选择题下列电子银行柜台交易中无需复核柜员授权的交易（）

A.个人用户市场细分变更
B.个人客户状态变更
C.个人客户联动注册
D.个人客户账户限额设定

多项选择题中国银行对公账户开立、日常业务操作应与银企对账工作实行（）方面的三分离原则。

A.人员
B.机构
C.岗位
D.职位