A.西班牙B.葡萄牙C.英国D.美国根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。……

单项选择题金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A、《反洗钱工作质询通知书》
B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱约谈通知书》

单项选择题人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

A.侦查机关
B.公安机关行
C.行政执法机关
D.监督管理机构

单项选择题中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A.地市级以上分支机构
B.省一级分支机构
C.其上一级分支机构
D.以上都可以

单项选择题下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料