A、法人的身份证或身份证明文件B、工商户的经营执照C、组织机构代码证D、税务登记证下列选项中属于单位客户开户时……

多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下（）行为是洗钱罪的具体行为。

A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的

多项选择题下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）

A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况

多项选择题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）

A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗

多项选择题重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

A.通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B.回访客户
C.实地查访
D.向有关部门核实

多项选择题下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B、客户行为或者交易情况出现异常的。
C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

多项选择题在客户评级结果调整中，可根据客户类型、（）以及最后评级日期查询评级结果。

A、归属机构
B、客户名称
C、风险等级
D、历史风险等级

多项选择题在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）

A、账户信息
B、债项信息
C、交易信息
D、所有预警信息

多项选择题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

多项选择题银行反洗钱工作信息保密级别分为（）

A、绝密
B、秘密
C、内部资料
D、机密

多项选择题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）

A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

多项选择题下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）

A、新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。
B、新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。
C、客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。
D、新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。

多项选择题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）

A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

多项选择题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。

A.客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
B.客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
D.发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。

多项选择题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

A、公安机关
B、人民法院
C、工商行政管理机关
D、税务局

多项选择题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。

A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、无风险客户