A.可疑交易活动明显与洗钱活动无关的B.交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的C.超过法定资料保存期……

多项选择题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.单位和个人举报的可疑交易活动
E.通过涉外途径获得的可疑交易活动

多项选择题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

多项选择题根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）

A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的

多项选择题金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

多项选择题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的