客户风险等级分类由（）的支行负责。-找考题网

填空题各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。

填空题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

填空题错账调整需A级主管授权，要调整的账务所属科目必须是（）

填空题CBUS系统内部账号为26位，由3位帐本别+9位机构号+（）+6位内部帐序号构成。

填空题原冻结账户进行续冻操作时录入的冻结日期为（）日期。

填空题客户拥有同一定期账号下的两本及以上存折且所有册号下笔数之和小于等于40笔时可以（）

填空题根据权责发生制的要求，系统于每月月末（）对应计付利息进行计提，入当日账。

填空题补账的账务体现为对（）两个账号进行补记。

填空题存折冲开户顺序：开户→续存→（）→冲开户。

填空题（）交易为非账务性交易。主要用于对销账类账户进行挂账、销账。

填空题传票录入业务规则中，支持一对一、一对多和多对多记账，系统自动产生套号，每套限制100笔交易，其中业务现金最多录入（）笔。

填空题主卡密码挂失时，不能做取款和转出等业务，（）也不允许办理取款和转出等业务。

填空题对公活期账户销户先做（）、再做结清、其次销户。

填空题对于非应计贷款，扣款原则先本后息，本金扣完后再扣收（）

填空题储蓄账户转个人结算账户可以代为办理并填写（）