A.开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单B.开户单位是否存在不配合进行身……

多项选择题开户单位开户资料不完整的，原则上不予开户，营业机构因业务需要执意开立的，应报经（）审批同意后方可开立。

A.营业机构负责人
B.公司银行部负责人
C.运营管理部主管行领导
D.公司银行部主管行领导

多项选择题单位结算账户销户时，需确认以下事项。（）

A.撤销基本存款账户时人民银行账户管理系统中是否存在久悬账户
B.相关费用是否结清
C.中信银行承兑的银行承兑汇票是否已到期付款
D.客户交回的印鉴卡客户留存联与中信银行留存联是否一致

多项选择题营业机构对单位账户进行年检，可采取（）方式。

A.调阅客户电子影像账户资料
B.查询中信银行柜面系统记载的账户信息
C.查询人行账户管理系统和当地工商、人民银行、银监局等部门认可公共媒体
D.通过建立与公安、工商等部门协作机制，查询、确认客户信息

多项选择题以下客户办理开户手续时，应进行上门核实的是（）。

A.实缴注册资金在1亿元（含）以上的客户
B.异地客户
C.通过联网核查等方式怀疑开户申请人使用假名或冒用他人身份办理开户的
D.营业执照未记载注册资金的客户

多项选择题以下情况，柜员 会计经理可不再进行电话核实的有（）。

A.客户本人至柜面办理开户并按相关要求核查身份无误的
B.开立银行类同业结算账户已通过大额支付系统核实的
C.已签署协议明确开立同业存放账户的
D.经总行审批同意并通过行发文明确要求开立财政账户的