A.手工提交了可疑交易报告，并调高客户CCS等级为中风险。B.未提交可疑报告只调整该客户CCS系统中风险等级。……

单项选择题根据信息补正管理规定，手工补正由接到补正任务的（）实施。

A.一级分行运营中心
B.二级分行
C.各级机构
D.一级分行反洗钱部门

单项选择题报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易分析、甄别、审核、审定的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存（）年。

A.2
B.5
C.10
D.长期

单项选择题（）应根据反洗钱主管部门风险提示情况，牵头对可疑交易报告所涉客户、账户和业务采取适当的控制措施，以充分减轻本 行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.业务管理部门
B.风险管理部门
C.客户主管部门
D.审核部门

单项选择题可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限表述正确的是（）。

A.建立手工预警的经办机构应在建立预警后的15个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
B.总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的20个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。
C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的60个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。
D.总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的30个工作日内，完成报告的审定。

单项选择题各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向（）报告。

A.一级分行反洗钱主管部门
B.本 行审计部门
C.当地检察机关