A.为客户提供资金中介服务并从中获利B.银行员工将自有资金高息借给授信客户使用，等客户新贷款发放后，再用于归还……

单项选择题全面合规管理系统中有权维护系统机构的用户角色是（）

A.一般用户
B.合规联系人
C.分行系统管理员
D.总行系统管理员

单项选择题根据《贷款通则》，商业银行贷款管理制度的原则为（）

A.审贷分离、分级审批
B.合法合规
C.审批权限合理分配
D.保证贷前调查客观、贷款审批有法有据

单项选择题关于反洗钱法说法，下列哪些选项是错误的是（）

A.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

单项选择题兴业银行关联交易监管报表或定期财务报告审计所需的相关数据收集，采用（）的方式开展。

A.系统后台提取
B.手工统计
C.系统后台提取与手工统计相结合
D.以上都不对

单项选择题关于操作风险识别与评估，以下说法正确的是（）

A.内部操作风险损失数据应当包括已发生的损失数据及预期损失数据
B.自我评估法是目前运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法
C.定性分析主要基于有经验的业务专家对内部操作风险损失数据进行分析
D.以上说法都不正确