A.交易 业务完成后的资料归档B.工作程序中设计防欺诈的操作步骤C.对人员的业务能力定期或不定期进行培训D.交……

单项选择题在核心系统中录入维护信息时，系统对于未按规定格式输入证件有效日期等错误自动警示，按规定格式录入后方能通过。（）

A.操作流程的双重管控
B.系统对键入数据的自动警示或强制重新输入
C.资产与实物的定期盘点
D.将特定领域的工作委托专业机构执行

单项选择题人民银行账户管理系统强制使用人员每四周必须变更登入的密码，且不得重复，方可进入该系统。该控制措施类型为（）

A.对交易执行或服务状况设臵录像记录
B.对系统使用的防护
C.门禁出入的权限管理
D.交易/业务流程的书面记录

单项选择题申请人因缺少汇票解讫通知要求退款时，出票行应于银行汇票（）后办理。

A.提示付款期满一个月
B.到期日一个月
C.提示付款期满10天
D.无日期限制

单项选择题对于存入现金验资的验资账户，在（）情况下，出资人需要提取现金时，提交缴存现金时的现金存款单及有效身份证件即可。

A.验资期满
B.验资已成功
C.验资账户转成基本账户后
D.无条件

单项选择题支票持票人对支票出票人的权利（）

A.自出票日起10日内
B.自出票日起3个月
C.自出票日起6个月
D.自出票日起2年

单项选择题下列哪种原因的退票，需加盖“退票专用章”（）

A.空头
B.串行
C.账号、户名不符
D.票据上未加盖交换讫章

单项选择题按照《支付结算办法》规定，票据出票日期的填写在（）情况下，银行应予受理。

A.使用小写
B.大写日期未按要求规范填写
C.大写日期涂改
D.大写数字错误

单项选择题出票人签发一张1000元的空头支票，银行应罚款（）

A.10
B.20
C.1000
D.100

单项选择题自由格式报文“附言”一项必须为（）

A.半角字符
B.全角字符
C.带有冒号的半角字符
D.均可

单项选择题某客户签发一张转账支票，出票日期为1月15日，支票日期填写正确的为（）

A.1月15日
B.壹月拾伍日
C.零壹月拾伍日
D.零壹月壹拾伍日

单项选择题持票人不获付款，有权要求出票人支付支票金额（）的赔偿金。

A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

单项选择题非营业时间或临时离岗不需入库、加锁保管的资料有（）

A.预留银行印鉴卡片
B.待派发给客户的回单
C.空白进账单
D.客户身份核对资料

单项选择题汇入银行向收款人发出取款通知，超过（）仍无法解付的汇款，可以主动办理退汇。

A.一个月
B.两个月
C.六个月
D.三个月

单项选择题企业账户（）以上不发生业务往来，可以按规定转入“久悬未取款项”账户核算。

A.1年
B.6个月
C.2年
D.3年

单项选择题接柜员应在受理的进账单第一联上加盖（）

A.转讫章
B.受理凭证专用章
C.交换讫章
D.结算专用章