A.定量分析B.定性分析C.定性分析与定量分析相结合D.定性分析为主、定量分析为辅农行客户洗钱风险评估和等级分……

单项选择题2级高风险等级的下调由营业机构逐级上报至（）审核，经（）后确定。

A.网点审核员；一级支行反洗钱主管部门
B.一级支行客户管理部门；一级支行反洗钱主管部门
C.二级分行客户管理部门；二级分行反洗钱主管部门
D.一级分行客户管理部门；一级分行反洗钱主管部门

单项选择题根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，指的是（）。

A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则

单项选择题各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存（）年（含）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.20年

单项选择题网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中低风险人工调整至高风险，网点处理并审核通过，之后的流程为（）。

A.流程结束
B.一级支行
C.一级支行-二级分行
D.一级支行-二级分行-省行

单项选择题网点对某公司客户的单笔复评的处理结果为维持中风险等级，网点审核员审核通过之后的流程为（）。

A.流程结束
B.一级支行公司业务部-一级支行反洗钱主管部门
C.一级支行公司业务部-二级分行公司业务部
D.一级支行公司业务部-二级分行公司业务部-二级分行反洗钱主管部门