A.大额和可疑人民币交易B.可疑外汇交易C.大额外汇交易D.大额和可疑外汇交易境内经营外汇业务的金融机构应当按……

单项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日

单项选择题中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

A.其它金融机构
B.单位或个人
C.司法机构
D.中国反洗钱监测分析中心

单项选择题金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.匿名账户或假名账户
B.曾用名账户
C.艺名账户
D.笔名账户

单项选择题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。

A.法律与合规部门
B.行长办公室
C.风险管理部门
D.反洗钱工作委员会

单项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。

A.8个工作日
B.10个营业日
C.8个营业日
D.10个日历日