简答题 哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别？

【参考答案】

（1）开户交易
（2）汇款及存取款交易
①客户本人办理单笔交易金额人民币5万元（含）以上现金存取业务的、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
②客户办理无密户账户取款业务，应核对客户的有效......

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