A、内控制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设置情况C、宣传培训D、内部审计情况《反洗钱非现场监管办法》规定，……

单项选择题在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极

单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

单项选择题金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式

单项选择题为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。

单项选择题中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）

A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部