判断题有权人审批应使用全名,不得以姓氏代替。
判断题各营业机构应本着“了解客户”原则,确认客户身份的真实性。
多项选择题录音电话核实应打印录音电话核实记录单,核实记录应包括()
A.核实人姓名 B.核实电话 C.核实事项 D.核实结果
多项选择题对存在下列情形的企业,营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职调查,对确实存在可疑情况的,有权拒绝开户()
A.配合银行客户身份识别和开户审核 B.开卡理由不合理 C.有组织同时或分批开户 D.开户业务与客户身份不相符
多项选择题个人结构性存款()均不允许代办。
A.购买 B.撤单 C.查询 D.凭证配发