A.非居民B.居民C.境内个人D.境外个人外汇管理办法中对个人外汇账户主体类别分为（）。……

多项选择题受理对私业务大额交易时，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式（目前仅限行内业务）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。

A.经办人员
B.现场核准人员
C.机构负责人
D.派驻业务经理

多项选择题涉及跨境汇款合规查询针对有关代理行，前台要求提供信息包括（）

A.收款人
B.汇款人
C.交易标的
D.交易目的地
E.船舶信息等

多项选择题派驻业务经理要采取（）手段，持续监控网点特殊账户、高风险业务，包括监控理财资金账户、长期不动户等特殊账户，大额交易、强制修改重空状态、手工计息等高风险业务等，监控本机构操作的特殊类BGL账户（8534、9991、9262、8421、7414、7419、8429等）的异常情况，监督临时存欠BGL账户的日终核查，并督促问题解决。

A.签字审批
B.现场观察
C.传票检查
D.系统监控等

多项选择题落实（），确保开户资料真实有效。

A.客户身份识别
B.账户管理
C.反洗钱制度
D.印章管理

多项选择题客户在线办理预约换卡后，仅可选择（）办理领取新借记卡。

A.原借记卡开户行
B.原借记卡开户行所在一级行内相关网点
C.任意网点
D.通过邮寄方式