A.客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警B.客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告C.通过尽职调查获知，……

单项选择题个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？（）

A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款

单项选择题总行要把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各（）的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。

A.一级分行
B.二级分行
C.支行
D.网点

单项选择题经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，（）应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。

A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员

单项选择题经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向（）内控、业务、客户部门报告。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.本级行

单项选择题客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至（）承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。

A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行