A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。……

单项选择题根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。

A.西班牙
B.葡萄牙
C.英国
D.美国

单项选择题金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A、《反洗钱工作质询通知书》
B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱约谈通知书》

单项选择题人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

A.侦查机关
B.公安机关行
C.行政执法机关
D.监督管理机构

单项选择题中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A.地市级以上分支机构
B.省一级分支机构
C.其上一级分支机构
D.以上都可以