A.本人有效合法证件B.第三方授权委托书C.本人无犯罪证明D.人民银行授权书查询人如委托第三方代理冠字号码查询……

单项选择题能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的（）兑换。

A.三分之一
B.全额
C.一半
D.不予兑换

单项选择题《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于（）。

A.中国农业银行境内各级清算机构
B.同业
C.境外分行
D.仅总行

单项选择题COMP用户是指对运营集中监管平台进行操作、维护、管理的人员，下列不属于COMP系统用户分类的是（）。

A.管理用户
B.一般用户
C.影像查询员
D.记账员

单项选择题外汇业务经办行处理收汇业务时，收到账户行发来的付款指示和贷记通知后，应（）解付款项。

A.不
B.查询
C.立即
D.次日

单项选择题运营主管实行准入管理。取得岗位任职资格后，由（）进行聘任和解聘。

A.所在行
B.受派行
C.委派行
D.管辖行

单项选择题自助设备具备（）功能的可单人执行现场加配钞操作。

A.取款
B.自动清机
C.存款
D.转账

单项选择题支行主管运营管理工作的行长至少每半年对柜员现金箱进行一次检查，每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的（）。

A.10%
B.15%
C.20%
D.30%

单项选择题鉴定机构进行货币真伪鉴定后应出具（）统一印制的货币真伪鉴定书。

A.鉴定机构
B.中国人民银行
C.银监会
D.银行业协会

单项选择题自助设备加配钞业务的突击检查每次还应至少抽查（）天的监控录像。

A.3
B.4
C.2
D.1

单项选择题允许柜员类型为（）的柜员使用“密码+主管指纹授权”的认证模式。

A.一般柜员
B.网点一级（含）以上主管兼柜员
C.纯主管
D.九级主管

单项选择题残损人民币由（）来销毁。

A.人民银行
B.银监会
C.商业银行
D.证券公司

单项选择题制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。

A.内控合规团队（反洗钱中心）
B.复审团队
C.初审团队
D.业务部门

单项选择题以下关于拆并资料管理的说法错误的是：（）。

A.拆出行、并入行及管辖行应认真做好拆并资料交接、档案保管工作
B.拆出行应对已打印收集的账页、报表、资料认真整理，装订成册，立卷编号，按会计档案管理办法移交并入行或管理行保管
C.拆并完成后，拆出行月末、季末、年末产生的各种会计档案资料，由拆出行负责打印、收集、装订成册，立卷编号，归档保管
D.拆并账户清单、转让账户清单等电子文本应由一级分行、管辖行通过光盘等可靠介质保管，并纳入运营档案管理系统管理

单项选择题运营主管在定期跟班检查时，每次至少要抽查（）个自助银行点。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题营业机构对外营业时，运营主管（）。

A.可根据实际情况顶岗办理业务
B.必须在岗，或必须有人履行运营主管职责
C.可以临时离岗，回岗后补办审批手续
D.负责在营业厅外维持营业秩序