填空题原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按（）顺序整理装订。
填空题现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。
填空题金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
填空题反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
填空题金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
