A.60日；5个工作日B.30日；10个工作日C.60日；10个工作日D.30日；5个工作日
单项选择题境外机构反洗钱主管部门应按（）将采集的反洗钱信息及评估分析和使用情况报送至总行反洗钱主管部门。
A.月B.季度C.年D.半年
单项选择题监事会承担反洗钱全球合规管理的（），负责监督董事会和高级管理层在反洗钱全球合规管理方面的履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱管理提出建议和意见。
A.最终责任B.首要责任C.监督责任D.实施责任
单项选择题（）作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.风险管理部门B.内部审计部门C.反洗钱主管部门D.业务经营部门
单项选择题北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川、深圳、青岛、宁波、厦门等16家分行及（）办理的非加强型尽职调查的预收预付汇款，如客户补交运输单据及报关单确有困难，可不逐笔提交，但应建立预收预付后运输单据及报关单的抽查工作机制。
A.总行营业部B.总行大客户部C.总行国际部D.总行内控部
单项选择题除NRA客户预收预付汇款、阿联酋预收预付汇款外，办理货物贸易项下其他需开展加强型尽职调查的预收预付汇款业务时，应要求客户在发货或货到后向农行补交（），以开展审核和筛查。
A.运输单据B.报关单C.保险单D.运输单据及报关单
单项选择题（）要强化对“白名单”客户的业务持续监测，一旦发现名单内客户涉及制裁风险，应立即将客户移出“白名单”，并按规定采取相应的管控措施。
A.经办行B.管理行C.一级分行D.总行
单项选择题对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在（）天内补齐运输单据及报关单，同意农行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
A.30B.60C.90D.120
单项选择题落地总行营业部平台的NRA客户，（）可根据自身情况设定“白名单”审定流程，其余管理要求参照一级分行执行。
单项选择题某网点接到协助冻结通知书，按要求对该客户账户进行冻结处理。网点对该客户加强型尽职调查发现该客户账户开户后有短暂沉睡期，经小额测试后进行短期大量交易，资金多由外地对公客户账户分散转入后集中转到异地个人账户。请问，网点应该对客户采取哪种反洗钱风险防控措施？（）
A.手工提交了可疑交易报告，并调高客户CCS等级为中风险。B.未提交可疑报告只调整该客户CCS系统中风险等级。C.已提交可疑报告未调整该客户CCS系统中风险等级。D.未提交可疑交易报告且未调整该客户CCS系统中风险等级。
单项选择题根据信息补正管理规定，手工补正由接到补正任务的（）实施。
A.一级分行运营中心B.二级分行C.各级机构D.一级分行反洗钱部门
单项选择题报送可疑交易报告的机构应当完整留存可疑交易分析、甄别、审核、审定的相关资料和工作记录，自生成之日起至少保存（）年。
A.2B.5C.10D.长期
单项选择题（）应根据反洗钱主管部门风险提示情况，牵头对可疑交易报告所涉客户、账户和业务采取适当的控制措施，以充分减轻本 行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A.业务管理部门B.风险管理部门C.客户主管部门D.审核部门
单项选择题可疑交易预警和报告处理流程各环节的处理时限表述正确的是（）。
A.建立手工预警的经办机构应在建立预警后的15个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。B.总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的20个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的60个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。D.总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的30个工作日内，完成报告的审定。
单项选择题各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向（）报告。
A.一级分行反洗钱主管部门B.本 行审计部门C.当地检察机关
单项选择题以下关于“两析”预警分析方法正确的是（）。
A.分析预警客户及账户的基本信息，全面了解客户身份背景。B.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符，如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符。C.分析客户历史交易记录、历史可疑交易预警和报告信息，了解客户资金交易模式、特征和报告情况。D.分析预警交易特征与客户重点可疑特征是否一致。
