找考题网-背景图
多项选择题

A.行内统一营销的大客户B.各级国家权力机关、行政机关C.参照公务员法管理的事业单位D.政府间国际织,外国政府……

在反洗钱客户身份识别时,有哪些情况可以不对非自然人客户的受益所有人进行识别()

A.行内统一营销的大客户
B.各级国家权力机关、行政机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.政府间国际织,外国政府驻华使馆及办事处机构及组织

热门试题