判断题义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
判断题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
判断题银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
判断题对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。
判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
