A、毕业证B、完税证明C、单位出具的收入证明D、驾驶证在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下……

多项选择题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？

A、实地查访；
B、要求可户补充身份资料；
C、回访客户；
D、向公安机关核查

多项选择题查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充

多项选择题汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址

多项选择题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性