中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
问答题哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?
问答题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?
单项选择题金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()
A.5个B.10个C.3个
问答题金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告?
单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
A、5个 B、10个 C、3个