A.列入“关注名单”管理B.列入“分类名单”管理C.银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示D.银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知
单项选择题支付机构应建立市场交易主体负面清单管理制度,将拒绝服务的市场交易主体列入负面清单,并()将负面清单及拒绝服务原因报合作银行。
A.每日B.每月C.每季D.每半年
单项选择题支付机构应建立交易信息验证及抽查机制,通过适当方式对采集的交易信息进行持续随机验证,可通过()等信息进行辅助验证。
A.资金流B.发票流C.物流D.产品流
单项选择题支付机构外汇备付金,是指支付机构为办理市场交易主体委托的外汇支付业务而实际收到的()外汇资金。
A.暂收不付B.暂收待付C.不收不付D.应收待付
单项选择题支付机构开立的外汇备付金账户名称结尾应标注()。
A.NRAB.OSAC.PIAD.备付金
单项选择题支付机构申请办理名录登记,应向()提交申请材料。
A.合作银行B.行业主管部门C.注册地外汇分局D.国家外汇管理局总局
单项选择题支付机构与合作银行签约,通过其办理相关外汇业务,合作银行应至少具备()名熟悉支付机构外汇业务的人员。
A.2B.3C.5D.6
单项选择题《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定:“支付机构需办理()后方可开展外汇业务。
A.税务备案B.工商登记C.名录登记D.资本项目外汇业务登记
单项选择题消费者通过支付机构进行对外支付时,应注意()
A.可用人民币或自有外汇进行支付B.向外汇划入银行提供交易真实性材料C.只能支付人民币D.必须以自身名义购汇后向支付机构划转
单项选择题()负责支付机构的名录登记管理。
A.国家外汇管理局B.注册地外汇分局C.外汇分支局D.合作银行
单项选择题支付结构合作银行应具备下列条件()
A.具有经营结售汇业务资格且已接入个人外汇业务系统并开通相关联机接口B.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力C.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员D.以上皆是
单项选择题支付机构应区分()和(),对市场交易主体进行管理。
A.境内个人,境外个人B.电子商务经营者,消费者C.个体工商户,自然人D.大中型企业,小微企业
单项选择题支付机构变更()事项,应于变更后30日内向注册地外汇分局报备,无需事前向注册地外汇分局提出登记变更申请。
A.业务范围或业务子项B.合作银行C.公司外汇业务负责人D.法定代表人
单项选择题关于支付机构备付金账户说法不正确的是()
A.支付机构自有外汇资金不足时,可从备付金账户划转资金B.外汇备付金账户不得提取或存入现钞C.支付机构原则上不得在境外开立外汇备付金账户D.支付机构为市场交易主体办理的外汇业务均应通过外汇备付金账户进行
单项选择题下列关于支付机构外汇业务错误的是()
A.支付机构可为市场交易主体提供资本项下电子支付服务B.支付机构可为市场交易主体提供代理结售汇业务C.支付机构可为市场交易主体提供小额资金收付服务D.支付机构自身外汇业务按照一般企业外汇管理有关规定办理
单项选择题从事跨境电子商务的境内个人,应如何办理结算()
A.必须通过个人储蓄账户B.必须通过个人结算账户C.必须通过个人资本项目账户D.既可通过个人结算账户,也可通过个人储蓄账户