“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。 “长期”系指1年以上。 “大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。 “频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。 “以上”,包括本数(3次、3天)。
问答题可以不报告的大额交易有哪些?
问答题判断大额支付交易报告的标准有哪些?
问答题判断可疑支付交易报告的标准有哪些?
问答题金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务,是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益?
问答题反洗钱工作中临时冻结的时限是多少?
问答题金融机构接受反洗钱调查的有关规定是什么?
问答题金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么?
问答题金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么?
问答题金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么?
问答题金融机构反洗钱工作的主要制度是什么?
问答题《中华人民共和国反洗钱法》从什么时候开始施行?
问答题哪些支付交易属于大额支付交易?
问答题国内信用证的有效期、交单期、最迟装运日期是如何界定的?
问答题国内信用证的当事人有哪些?他们的关系如何?
问答题国内信用证业务的收费种类及收取方法是什么?