A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万……

多项选择题业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易

多项选择题下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

单项选择题每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A.1月10日前
B.1月20日前
C.1月30日前
D.3月30日前

单项选择题法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

A.当面
B.电话
C.书面
D.邮件

多项选择题地域风险子项包括（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险