外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。-找考题网

判断题在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。

判断题“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。

判断题英国是世界上反洗钱立法最早的国家。

判断题根据《个人外汇管理办法》，境内个人向境内保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，仅可以自有外汇支付，不得购汇支付。

判断题外汇局对银行执行外汇管理规定情况进行年度考核。根据考核得分将被考核银行评定为A、B、C三类。

判断题银行分支机构可根据自身经营需要，自行办理其营运资金的本外币转换。

判断题银行分支机构申请人民币对外汇衍生交易业务需事先取得其法人的书面授权。

判断题目前在办理国际收支统计间接申报时，机构客户和个人客户都可以通过网络办理收入网上申报。

判断题债务人应按照国家有关规定借用外债，并办理外债登记。

判断题外商投资企业境外汇入保证金专用账户与境内划入保证金专用账户内资金可相互混合使用。

判断题外商投资企业境内再投资专用账户内的资金可直接用于收购中方股权。

判断题外商投资企业股权出让方在一笔股权转让交易中，可针对分次支付的股权转让款开立多个境内资产变现账户。

判断题银行须在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后，须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。

判断题境内机构可开立外币现汇账户和外币现钞账户。

判断题以银行境内分支机构名义提供的对外担保，该分支机构须按规定向所在地外汇局报送相关数据。