A.各级行分管副行长B.一级支行及以上部室主要负责人C.运营（合规）员D.基层网点主要负责人运营（合规）线责任……

多项选择题未按规定审核（）等业务，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。

A.网内往来系统
B.大、小额支付
C.公文系统
D.NBOS系统

多项选择题一级分行运营监控中心监管经理工作职责是（）。

A.风险监测、风险核查
B.检查、风险评估
C.再监督、系统管理
D.对账管理、现场管理

多项选择题以下说法正确的有：（）。

A.坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将品行优、能力强、懂管理、作风实的人员选拔到运营主管岗位上来
B.优先考虑具有综合柜员与二级主管经历的员工，优先从高等级柜员中选拔，完善主管队伍人才梯队储备
C.注重从符合条件的党员中选拔运营主管，培养非党员运营主管积极向党组织靠拢
D.加大年轻干部培养力度，对于年龄在35周岁以下骨干党员干部优先提拔，逐步优化运营主管队伍年龄结构

多项选择题有下列行为（）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.未按规定加配钞、装箱或回钞清点的
B.按规定办理现金存取业务的
C.按规定办理代理业务的
D.未按规定盘库或查库的

多项选择题非拒付追索是指存在下列情形之一，持票人请求前手付款的行为：（）。

A.承兑人被依法宣告破产的
B.承兑人因违法被责令终止业务活动的
C.承兑人以余额不足为理由拒付
D.承兑人以其他非正当理由拒付

多项选择题以下属于《支付结算办法》所称票据的是（）。

A.银行汇票
B.商业汇票
C.银行本票
D.支票

多项选择题客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。

A.I
B.II
C.III
D.均可

多项选择题超级柜台对公账户业务由（）协同完成。

A.客户
B.网点
C.作业中心
D.总行

多项选择题出票人申请签发电子商业承兑汇票，可通过（）办理出票信息登记。

A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误

多项选择题未按规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款（）等业务的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A.过户
B.挂失
C.以上都正确
D.支付

多项选择题“三线一网格”是（）、以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。

A.以纪检监督为保障
B.党的建设为统领
C.以案件风险防控为重点
D.以网格化管理为抓手

多项选择题产品洗钱风险评估原则为（）。

A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密

多项选择题有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户：（）。

A.设立临时机构
B.办理日常转账结算和现金收付
C.异地临时经营活动
D.注册验资

多项选择题持票人需将所持有的电子商业汇票背书转让给对手，可通过（）办理背书转让申请。

A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误

多项选择题运营监督检查是指各级行运营管理部门对全行的运营业务，进行（）和纠偏的管理行为。

A.监测
B.监督
C.检查
D.辅导