A.募集B.占有C.捐赠D.使用以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。……

单项选择题总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A.反洗钱监测办公室
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱工作办公室

单项选择题银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

A.调查
B.核查
C.检查
D.查控

单项选择题总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。

A.程序要求
B.内控要求
C.制度要求
D.文件要求

单项选择题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A.反洗钱监督
B.反洗钱观察
C.反洗钱检查
D.反洗钱监测

单项选择题在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

A.分工负责
B.分工合作
C.分工协作
D.负责专项

单项选择题（）下列哪些资金不得支取现金。

A.财政预算外资金
B.证券交易结算资金
C.期货交易保证金
D.以上答案均正确

单项选择题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。

A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B.反洗钱交易监测记录
C.涉及客户的风险提示
D.权威媒体报道信息

单项选择题金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。

A.灵活性
B.合理性
C.风险性
D.持续性

单项选择题网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。

A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易

单项选择题金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的（），而且应结合当前市场的具体运状况进行综合分析。

A.地域风险
B.固有风险
C.行业风险
D.业务风险

单项选择题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险

单项选择题金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息，重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险

单项选择题金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险

单项选择题金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险

单项选择题以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在中国境内设立的金融机构（）。

A.投资理财公司
B.证券公司
C.期货公司
D.基金管理公司