A.每年七月初B.次年一月初C.次年六月初D.A和B都是基于交通银行股份有限公司反洗钱管理办法（2019年版）……

单项选择题一般欺诈事件中，事件产生涉案或损失金额为多少？（）

A.3000元以下
B.3000元到30000元（不含）
C.3000元到30000元（含）
D.30000元到500000元

单项选择题随着中央非税收入收缴电子化业务推进，财政部将逐步取消为执收单位开设的中央财政汇缴专户。对于取消中央财政汇缴专户的执收单位，以下哪项税款将直接汇入财政部中央财政专户？（）

A.代理银行收缴的中央非税款项
B.代理个人收缴的中央非税款项
C.以上都不是

单项选择题在加强中央财政授权支付业务管理，规范中央财政授权支付业务处理流程，防范操作风险的过程中，总行在资金清算方面规定的以下哪项业务需要进行资金清算？（）

A.中央财政授权支付业务
B.民口科技重大专项资金支付业务
C.中央转移支付专项资金支付业务
D.以上都不是

单项选择题在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中，受理派驻业务的电脑设备必需严格按照交行信息安全相关制度要求，设置登录密码，长度一般为（）位以上。

A.6
B.7
C.8
D.9

单项选择题（）是指交通银行以利率互换交易为套期工具，抵消被套期项目的全部或部分公允价值变动而发起的交易。

A.套期业务
B.代客业务
C.保值业务
D.套期保值业务

单项选择题相关授信审批通过后，客户向交行提交（），经相关审批额度生效后，进行贷款发放。

A.结算申请书
B.额度使用申请书
C.贷款申请书
D.借据

单项选择题商业汇票可进行追索的有效时间是多久？（）

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

单项选择题关于海关银行端查询缴款业务，客户持海关专用缴款书至柜面，柜员根据缴款书信息录入“纳税人识别号”、“报关单号”、“金额”和“系统类别”信息，其中前三个要素根据缴款书信息录入，“系统类别”统一录入（）。

A.01
B.02
C.03
D.04

单项选择题客户在交行做满金宝交易，需在保证金账户内存入一定金额的保证金，关于保证金转入规则，下面说法错误的是（）。

A.同一卡下
B.同币种
C.同钞汇标志
D.定期储蓄账户

单项选择题采用（）提货模式销售的实物贵金属（快递库）实际存放在供货商处并直接流转至客户，分行无实际库存。

A.网点自提
B.送货上门

单项选择题储蓄国债托管账户本的具有以下哪些功能？（）

A.支取凭证
B.仅对账
C.债权证明

多项选择题客户申请开立个人存款发生额证明时必须出示本人有效实名身份证件原件，若委托他人代办，还需出示（）。

A.代理人有效实名身份证件原件
B.需要开立证明的存款账户介质
C.本人有效实名身份证件原件
D.代理人有效实名身份证件复印件
E.经过公证的授权委托书

单项选择题“非沃德金”实物检测中，经办柜员去除实物黄金外包装后，使用高精度天平称重并记录黄金重量。之后再使用熔金炉对实物黄金进行火熔，并将已火熔的黄金产品放置在天平上重新进行称重。若火熔后的称重结果与火熔前的称重结果不一致，应（）。

A.以火熔后的称重结果作为最终结果
B.以火熔前的称重结果作为最终结果
C.以火熔前后称重结果的平均值作为最终结果
D.视情况而定

单项选择题以下哪个是银期公司客户交易明细查询路径？（）

A.客户信息-查询-统一视图-银期银商业务
B.公共管理-查询-银期银商业务-账户余额及交易明细
C.客户信息-查询-账户-对公-账户信息
D.客户服务-签约-对私购物车

单项选择题在开立个人购买本外币理财产品证明的业务处理流程中，每份个人购买本外币理财产品证明最多可添加（）条理财产品持有记录。

A.6
B.7
C.8
D.不限