多项选择题人民银行分支机构、银行应当加强企业银行账户()监测分析,发现企业银行账户业务异常的,应当及时调查处理。
A.使用 B.撤销 C.开立 D.变更
多项选择题建立健全企业银行账户业务应急预案,明确各类突发事件防范措施和处置程序,责任到岗到人,确保突发事件()。
A.有效应对 B.及时上报 C.及时处理 D.快速响应
填空题人民银行分支机构、银行应当结合本辖区、本-单位实际,开展场景预演,预判()。
单项选择题做好()等工作,密切监视账户业务相关系统业务并发量等关键指标和网络连接情况,消除风险隐患。
A.机房巡查 B.系统运维 C.备份管理 D.以上都是
填空题人民银行分支机构、银行应当提升(),强化()落实,确保账户业务相关系统安全稳定运行、账户业务连续处理。
填空题全面、独立承担企业银行账户合法合规主体责任,对()实施全生命周期管理,减少(),遏制()。
填空题在()可控前提下,减轻银行报送资料等方面负担,优化对银行服务。
填空题()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。
填空题()负责做好各项技术保障工作,组织账户管理系统运行维护和系统改造,确保系统稳定运行和业务连续性。
填空题支付结算部门负责制定相关业务管理办法、应急预案,会同相关部门开展企业银行账户监督检查,加强企业银行账户开立、变更、撤销异常监测分析,防止企业多头开户和账户数量异常增加,推动建立()和()。
多项选择题人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体(),统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。
A.组织 B.协调 C.管理 D.计划
填空题银行应当完善本-行(),强化应急保障,提升()。
填空题人民银行分支机构应当建立健全辖区内(),()等关键指标和网络连接情况,制定系统突发事件技术应急预案。
填空题人民银行分支机构、银行应当结合实际,细化本-地区、本-单位企业银行账户业务应急预案,完善(),确保业务()。
填空题各银行应当及时完成相关行内系统改造,实现()。