A.兴业银行监事B.分行的高级管理人员C.分行的中层干部D.分行内部员工兴业银行内部人包括（）……

多项选择题金融机构的反洗钱核心义务是（）

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训和宣传

多项选择题《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益

多项选择题《企业内部控制基本规范》要求准确定位内部控制目标，要求企业在保证经营管理（）的基础上，着力促进企业实现战略目标。

A.合法合规
B.资产安全
C.财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果

单项选择题银行的合规经营，必须遵守以下哪项（）

A.适用于银行的法律、行政法规
B.适用于银行的自律性组织的行业准则
C.适用于银行的诚实守信和道德行为的准则
D.以上都是

单项选择题下述哪项属于合规管理工作的范畴（）

A.开展内控检查
B.进行员工培训
C.实施违规问责
D.以上都是