A.准备阶段B.实施阶段C.总结阶段D.报告阶段法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？（）……

多项选择题法人金融机构固有风险评估应当考虑以下哪些方面？（）

A.地域环境
B.客户群体
C.产品业务（含服务）
D.渠道（含交易或交付渠道）

多项选择题法人金融机构洗钱风险自评估包括（）。

A.运营风险评估
B.固有风险评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估

多项选择题机构应根据（）等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。

A.经营管理
B.外部环境
C.监管法规
D.洗钱风险状况

多项选择题法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（）。

A.开展本业务条线反洗钱工作检查
B.开展本业务条线反洗钱宣传与培训
C.配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作
D.完善并妥善保存客户身份资料及交易记录

多项选择题法人金融机构反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，以下属于其履行的主要职责的是（）。

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织或协调各相关部门
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可以交易
D.牵头配合反洗钱监管，协调配合反洗钱行政调查