A.现钞B.现汇C.钞套汇D.汇套钞申请签发外币银行汇票，客户的资金来源必须为（）；对于使用外币现钞办理此业务……

多项选择题签发环球汇票应遵循“（）”的原则。

A.先扣款
B.先出票
C.后出票
D.后扣款

多项选择题签发环球汇票外汇，当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的或手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

A.1000
B.5000
C.50000
D.10000

多项选择题环球汇票（）等业务只能由原汇款人本人办理，不得由他人代办。

A.挂失止付
B.退汇
C.换票
D.索取汇票影印件

多项选择题环球汇票（）等业务只能到原签发行办理。

A.挂失止付
B.退汇
C.换票
D.索取汇票影印件

多项选择题花旗银行的环球汇票，银行在办理凭证出入库及签发等业务时，需将汇票号码的（）作为凭证批号录入，（）作为凭证序号录入。

A.第1位
B.第9位
C.前8位
D.后8位

多项选择题复核柜员打印环球汇票正本后，应对哪些票面信息进行核对（）。

A.签发日期、收款人名称、汇票币种、金额大小写、解付行及备注信息等票面要素齐全、拼写准确无误，与汇票申请书内容一致
B.汇票签发日期应为当日
C.环球汇票种类使用是否正确
D.特殊币种系统打印的备注信息与规定相符
E.收费是否正确

多项选择题当签发（）环球汇票须使用专用环球汇票，签发其他币种的汇票须使用其他通用多币种环球汇票。

A.美元
B.欧元
C.澳元
D.加元

多项选择题境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的、须提供有效身份证件及以下证明材料在银行办理：（）。

A.房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B.生活消费类支出：合同或发票
C.就医等支出：境内医院收费证明
D.学习等支出：境内学校收费证明

多项选择题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

A.客户姓名
B.身份证号码
C.交易金额
D.关注理由

多项选择题如果在日终分支机构对账前，客户发现个人结售汇额度已占用但实际电子银行结售汇交易并未成功，可（）提出电子银行结售汇额度释放申请。

A.致电客服
B.本人持有效身份证件到开户行
C.本人持有效身份证件到自助设备所属机构柜台
D.以上皆可

多项选择题境内个人购汇资金去向为：（）。

A.可以存入本人境内外汇储蓄账户，并按照境内个人外汇账户管理相关规定执行
B.可以汇出境外（用于经常项目非经营性项下支出）
C.可以持汇票、旅行支票、信用卡等携出境外
D.可以提取现钞

多项选择题客户通过（）渠道办理的个人结售汇业务，由系统自动、实时登记到外管局局个人结售汇管理信息系统中。

A.网上银行
B.手机银行
C.电话银行
D.自助设备

多项选择题客户购汇后，供汇方式包括（）。

A.提取现金、电汇
B.西联汇款、环球汇票
C.存入银行活期一本通
D.存入银行阳光卡
E.存入银行信用卡

多项选择题柜台人员可受理的客户购汇方式包括：（）购汇、（）或（）转账购汇。

A.现金
B.银行活期一本通
C.阳光卡
D.储蓄存折

多项选择题个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。

A.每月
B.每季度
C.60
D.90