判断题工作中，有关单位工作人员可以随意复印、扫描、拍摄公民持有的居民身份证。
判断题对账方式，依据介质不同分为纸质对账和电子对账两种，客户对同一账户只能选择一种对账方式。
判断题因头寸不足、用户或数字证书管理不到位、业务被暂停办理等原因导致业务未及时清算、法定存款准备金考核未达标以及造成其他单位资金损失的，将提交监察保卫部追究相关机构和人员的责任。
判断题可疑交易，系指客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的交易行为。
判断题运营专用印章的日常使用和保管须在监控范围内进行，不得将印章随身携带或带离营业场所（个人号码章除外）。
