A.拆分交易洗钱B.利用现金密集行业洗钱C.现金走私洗钱D.贸易洗钱洗钱者为了隐藏非法现金的来源、性质和受益人……

单项选择题人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施（）。

A.针对性监管
B.统筹监管
C.实时监管
D.分类监管

单项选择题义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的（），对反洗钱信息安全负全面领导责任。

A.管理责任人
B.责任人之一
C.直接责任人
D.第一责任人

单项选择题负责督促在反洗钱内外部评估、检查、审计中发现问题的整改落实的是（）。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.合规部门

单项选择题以下哪项反洗钱发展趋势不正确（）？

A.反洗钱工作政治站位不断提高
B.洗钱威胁日趋复杂
C.国内压力向国际传导
D.强监管，重处罚，严问责

单项选择题2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。

A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管