A.偏低风险类B.超低风险类C.中低风险类D.中等风险类
单项选择题个人客户关键信息变更时,哪种CCS等级分类的客户是需要经客户部门加强型尽职调查后,再根据调查结论判断是否进一步办理?()
A.中低风险类B.高风险类C.中风险类D.禁止类
单项选择题个人客户开户时填写《尽职调查表》的保管形式是()。
A.随传票装订B.专夹保管C.交回给客户D.不用保管
单项选择题客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为()的,禁止开户。
单项选择题个人客户持()通过超级柜台办理开户,应进行初次识别,履行尽职调查,判断是否可以继续办理业务。
A.居住证B.通行证C.二代居民身份证件D.临时居民身份证件
单项选择题个人客户开户时,对于需要开展加强型尽职调查的,需由()提供《尽职调查表》,()审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。
A.客户部门;客户部门B.客户部门;柜面人员C.柜面人员;客户部门D.柜面人员;柜面人员