A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统D、公证机关查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途……

单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充

多项选择题汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A、汇款人的姓名或者名称
B、汇款人账户、住所
C、收款人的姓名、住所
D、汇款银行的地址

多项选择题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A、简洁性
B、真实性
C、完整性
D、必要性

多项选择题客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？（）

A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人

多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

A．银行营业网点经办人员
B．拟开立账户的自然人
C．客户经理
D．代理人