当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现……

判断题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，提供代理人的有效身份证明文件原件+现金交款单+存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

判断题各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应提交可疑交易报告。

判断题同业机构对账，营业运营部门应通过大额支付系统查询查复报文或纸质询证的方式，定期（每月至少一次）向开户行主动发起对账

判断题无需止付的资金证明业务可以分多次开立

判断题审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业部门直接受理，也可由经办行营销部门直接受理，受理后交由所在行营业运营部门进行审查。