A.可疑检查分析触发的普通类尽调B.风险评级风控任务触发尽调C.名单监测触发的核查类尽调无管户可疑尽调集中作业……

多项选择题招行跨省异地电子缴税采取经营地清算模式，可支持（）方式和（）方式。

A.实时扣税
B.查询缴税
C.非实时扣税

多项选择题招行接收代理行反洗钱查询主要分为哪几类？（）

A.SWIFT报文
B.境外代理行向总分行部门发送的反洗钱信息查询邮件
C.代理行通过境外直连系统或境内外币支付系统发送的反洗钱信息查询

多项选择题招行对公客户风险承受能力评估渠道有哪些？（）

A.柜面
B.网上银行
C.企业银行APP
D.VTM

多项选择题为进一步强化境内单位人民币账户管理，总行已制定新版《招商银行人民币单位银行结算账户管理办法》，增加“银行为存款人留取印模过程应进行拍照或录像 要求。具体操作应为：（）。

A.客户携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务：客户在印鉴卡上加盖印章时，由柜面人员将盖章过程进行拍照留存，照片打印件随账户资料保管。
B.客户无法携带印章至柜面办理开户/印鉴变更业务：由客户经理上门核实时，协助对客户在印鉴卡上加盖印章过程进行拍照留存，照片打印件随账户资料保管。
C.预留印章中不涉及客户章的（如托管户仅预留托管部公章及其负责人名章等），无需执行上述要求。
D.其他特殊情况，一事一议。

多项选择题通知存款存入时，有结算账户的原则上通过结算账户办理业务，客户可在（）或（）提交申请资料（以下简称经办机构），由经办机构代为办理通知存款存入业务。

A.全行任一营业网点
B.开户机构同城任意营业网点
C.总行审批同意的跨机构
D.开户机构

多项选择题属于对账监管业务的有（）。

A.商品房预售资金监管
B.合作、合资等业务合作资金监管
C.农民工工资监管
D.一般资金监管

单项选择题公司卡吞卡领取时，持卡人本人前往招行柜面领取公司卡吞卡，当选择“户主本人+证件+密码”时，核验密码时，需请客户输入公司卡的（）。

A.取款密码
B.查询密码
C.取款或查询密码

单项选择题工商注销吊销营业执照销户的，柜面可（）解除管控，解管（）天销户完毕。

A.直接；次日
B.凭尽调；次日
C.直接；当日
D.凭尽调；当日

单项选择题根据招银制〔2020〕491号招商银行关于印发运营业务印章管理办法的通知，由分行运营管理部负责向（）申请的印章，如：汇票专用章、结算专用章；由分行运营管理部负责向（）申请的印章，如：本票章、三省一市汇票章。

A.总行；当地人行
B.总行；总行
C.当地人行；总行
D.当地人行；当地人行

单项选择题非持卡人本人领取公司卡吞卡时，下列说法错误的是：（）。

A.单位经办人需提供本人个人身份证原件和单位授权委托书
B.授权委托书内容应包括但不限于授权领取公司卡的卡号、公司卡关联的结算账户账号，以及被授权人（单位经办人）的姓名、证件类型、证件号码等信息
C.选择领卡方式为“指示性吞卡领卡”为客户办理领卡
D.选择领卡方式为“特殊领卡”为客户办理领卡

单项选择题对于账户资料未集中管理的网点，运营主管指定非印鉴卡保管人员依据电脑验印系统中的印鉴卡记录，抽查印鉴册中的印鉴卡与电脑验印系统中的记录是否相符，核对印鉴卡编号及印章是否与验印系统的记录相符，抽查比例每半年不低于（）。

A.非久悬户的20%
B.总账户数的10%
C.非久悬户的10%
D.总账户数的15%

单项选择题对于实物或原信封的保管，若具体业务有明确管理规定的，遵照业务管理规定执行；若无具体管理规定的，将实物和原信封一并保管，保管期限不少于（）。如对方有签收回执的，应在返回后及时交给运营人员核对，核对无误后妥善保管，保管期限应不低于（）。

A.3个月；6个月
B.3个月；3个月
C.6个月；3个月
D.3个月；1个月

单项选择题对于开销变档案，分行负责账户资料集中管理工作的业务主管，每（）需检查核对资料实物库存数是否与账户资料系统库存数相符、RFID标签一致。

A.月
B.季度
C.半年
D.年

单项选择题等值人民币（）万元（含）以上金额的差错调整还需报区域运营总经理审批。

A.10
B.20
C.30

单项选择题对于不涉及结息、近6个月无交易且无关户限制的零余额单位活期保证金户，网点可通过“零金额批量关户”功能进行批量关户，每次限定最大可处理数为（）个。

A.30
B.60
C.120
D.180