A.缴款单上收款人名称B.开立的银行结算账户的账户名称C.出具的开户证明文件上记载的存款人名称D.预留银行签章……

多项选择题银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。

A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.合理性

多项选择题小李大学毕业后，2003年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请选择上述案例中的操作有哪些违反假币收缴规定（）。

A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗
B.没有做到“当面收缴”、当面盖戳
C.银行应开具《假币收缴凭证》，而非假币没收凭证
D.没有履行告知程序

多项选择题某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪些可疑交易（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型（）。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准。
B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，可以通过（）方式进行举报。

A.来电
B.来信
C.传真
D.电子邮件

多项选择题网点ATM清机轧账发现长款，下列说法错误的是（）。

A.挂入现金长款账户
B.直接将长款上划总行
C.查明原因，将现金直接退还客户
D.根据TM流水记录.核心交易明细查找原因

多项选择题识别真假人民币的简易方法有（）。

A.看—真币对照法
B.摸—手感触摸法
C.听—纸张分析法
D.测—工具测量法

多项选择题出纳工作的双人原则包括（）。

A.双人临柜
B.双人管库
C.双人守库
D.双人押运

多项选择题假币一般分为（）。

A.机制币
B.伪造币
C.复印币
D.变造币

多项选择题在系统中进行业务需求上报时，以下哪些内容为必输项（）。

A.紧急度
B.系统名称
C.需求主题
D.详细描述

多项选择题业务故障申报时的必填明确内容有：（）。

A.故障发生日期
B.故障发生的业务系统
C.故障发生的机构号
D.故障发生的金额

多项选择题核心柜员申请封存时（）。

A.为签退状态
B.上缴尾箱
C.上缴表外尾箱
D.以上都不对

多项选择题核心系统柜员只申报柜员角色变更可以（）。

A.有流水
B.有尾箱
C.有表外尾箱
D.可以签到

多项选择题核心柜员变更后，柜员需（）。

A.与核心同步
B.柜员角色更新
C.修改密码
D.以上都对

多项选择题核心柜员机构变更（）。

A.不能有流水
B.上缴尾箱
C.上缴表外尾箱
D.以上都不对