从身份背景看，涉嫌网络赌博的个人客户多为中老年男性，身份集中在务工人员、务农人员、自由职业者，或未完整留存工作单位信息，个人身份与其账户实际交易规模不符。

判断题从行为特征来看，涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

判断题从个人背景分析，疑似涉嫌零包贩毒的客户职业一般为无业者，部分为青少年，且部分个人预留工作单位为娱乐场所。

判断题从犯罪规模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈团伙化、家族化、集团化趋势。

判断题涉嫌汇兑型地下钱庄的公司经营范围多为商贸、建材、文具、服装、咨询、技术服务、文化传媒等。

判断题贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛，但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。