A.报告可疑交易的情况B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C.执行中国人民银行及其分支机构临时……

多项选择题国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。

A.现场调查
B.远程调查
C.书面调查
D.全面调查

多项选择题反洗钱调查的内容（）

A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
D.被调查对象的日常交易情况

多项选择题内部人关联自然人维护包括哪些（）

A.单笔录入及维护
B.批量导出
C.批量导入
D.单笔导出

多项选择题日志查询的分类有哪些（）

A.关联法人修改日志
B.关联自然人修改日志
C.关联自然人查询日志
D.关联自然人增加日志

多项选择题关联交易模块的主要功能有哪些（）

A.关联交易相关文件查询
B.重大关联交易额度的审批及分配情况查询
C.机构关联方维护
D.全机构关联方查询等功能