A.2006年10月31日B.2007年10月31日C.2007年1月1日D.2006年1月1日《中华人民共和……

多项选择题《反洗钱法》规定，金融机构有哪些行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）

A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的

单项选择题如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

A.交易方为国际组织
B.金融机构内部调拨资金
C.国内外黄金交易
D.金融机构与境外大额交易

单项选择题为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公

单项选择题被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A.瑞士
B.开曼
C.文莱
D.巴拿马

单项选择题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司