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多项选择题

A.持续更新客户身份信息B.持续筛查名单,及时识别客户是否成为政要人士或者被纳入制裁名单C.是基于客户洗钱风险……

在客户关系存续期间,应根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》,做好持续尽职调查,重点是完成哪几项规定动作:()

A.持续更新客户身份信息
B.持续筛查名单,及时识别客户是否成为政要人士或者被纳入制裁名单
C.是基于客户洗钱风险等级开展定期重检,以及在客户出现被纳入制裁名单、发生负面报道、被监管调查等情况时,开展触发式重检

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