发起废除时，如该批次计划（）被复核则（）；如该批次计划（）被复核则（）。

多项选择题开立外币账户交易中，支持开立下列哪些外币账户？（）

A.新西兰元
B.澳大利亚元
C.瑞士法郎
D.欧元

多项选择题下列哪些客户不符合空中柜台开户预约申请条件？（）

A.客户为平安银行疑似客户、平安银行运营关注名单客户（限制类、关注类）、平安银行高风险客户、命中疑似黑名单客户提示“为了进一步核实您的身份信息，请您持身份证到网点柜台办理。”
B.客户被列入“买卖银行账户及冒名开户客户”名单、为平安银行运营关注名单客户（禁止准入类）时提示“根据风险管理有关规定，平安银行暂不受理此项业务”
C.客户名下已有一类卡提示“您名下已有平安银行借记卡，无法再申请，谢谢。”
D.客户不满十六周岁提示“您未满16周岁，请监护人持双方身份证件及监护关系证明文件到网点柜台办理”

多项选择题空中柜台“开卡申请”中，支持预约开立下面哪些账户？（）

A.普卡
B.金卡
C.白金卡
D.钻石卡
E.私行卡

多项选择题空中柜台现在支持办理哪些业务？（）

A.借记卡开卡申请
B.睡眠户激活
C.首次风险评估
D.风险评估过期更新

单项选择题客户洗钱风险等级分类信息属于反洗钱保密信息，（）向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露

A.可以
B.严禁
C.经领导授意
D.经客户本人同

单项选择题（）按照相关要求在对CMS系统中录入押品权证，并提交入库申请

A.押品管理初审岗
B.押品管理复审岗
C.客户经理
D.押品管理岗

单项选择题调整后的高风险I类国家或地区有（）个

A.10
B.9
C.8
D.7

单项选择题分行运营管理部应于每年第四季度组织对辖内押品管理情况进行检查，检查内容包括：押品权证完整性检查。分行须开包查验押品权证是否齐全、完整，并于（）将检查结果报送总行运营管理部。

A.当年12月份
B.次年三月份
C.次年一月份
D.次年六月份

单项选择题市场部门和客户经理承担以下客户身份识别职责，不包括以下哪一项（）

A.向分行法律合规部和反洗钱报告员报送客户身份识别报表
B.主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈客户身份、业务和交易中的可疑情形
C.收集分管客户及市场部门安排的其他客户的客户身份资料和身份信息
D.根据反洗钱要求了解、手机客户身份识别、客户洗钱风险分类和可疑交易分析报告所需的客户身份、业务和交易信息
E.对了解的客户身份、交易背景和业务信息的真实性负责

单项选择题对于柜面代理开立的个人活期存折，营业网点应于开户（）完成与被代理人的电话核实。

A.当日
B.次日
C.前
D.如遇特殊情况最晚不得超过一个月

单项选择题个人账户如（）内未发生交易且账户余额及计结息金额均为零，平安银行系统自动将该账户纳入睡眠户管理。

A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月

单项选择题空中柜台可办理的业务中有哪些业务是需要远程视频审核的？（）

A.改身份信息
B.睡眠户激活
C.外币分户开户
D.大额取现预约

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件过有效期前（）日，各营业网点应以电话或者其他方式通知客户及时更新

A.10
B.30
C.60
D.90

单项选择题（）是洗钱预防措施的基础工作，是判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符、其资金来源或用途是否可疑的基本手段。

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.客户身份识别

单项选择题对于单笔人民币（）元或外币等值（）美元以上的跨境汇入汇款，应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。（）

A.1万；1000
B.5000；1000
C.1万；5000
D.5000；5000