A.限制为其办理新业务B.限制撤销指定交易C.限制转托管D.限制其资金转出对于身份证件或身份证明文件已过有效期……

多项选择题收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征，完善可疑交易监测模型。

A.金额
B.笔数
C.类型
D.时间
E.频率
F.收款方、付款方

多项选择题国际保险监督官协会的宗旨是（）。

A.制定全球保险监管的指导原则和标准
B.维护国际保险市场稳定和保护投保人利益
C.促进全世界范围内保险业监管者的合作
D.加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作

多项选择题FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

A.洗钱
B.恐怖融资
C.扩散融资
D.犯罪

多项选择题在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

A.联合国
B.金融监管国际组织
C.金融行动特别工作组
D.埃格蒙特集团
E.沃尔夫斯堡集团

多项选择题非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：（）。

A.当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。
B.非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C.自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D.自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。