A.开户资料B.公开信息C.控制人身份信息D.反洗钱客户身份识别程序收集的资料金融机构对新开机构账户识别为消极……

单项选择题对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视为（）管理。

A.居民账户
B.非居民账户
C.托管账户
D.其他账户

单项选择题对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过（）时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。

A.一百万人民币
B.一百万美元
C.三百万人民币
D.三百万美元

单项选择题金融机构应当根据个人开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对（）进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。

A.税收居民身份声明文件的合理性
B.居民身份证的真实性
C.个人信息的准确性
D.开户资料的完整性

单项选择题个人开立账户时，金融机构应当获取（），识别账户持有人是否为非居民个人。

A.由账户持有人提交的居民身份证
B.由账户持有人签署的税收居民身份声明文件
C.由账户持有人提交的收入证明
D.由账户持有人留存的现居地址

单项选择题金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为非美元的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为美元计算。折合美元时，（）折算。

A.只能根据原币种金额
B.只能根据该金融机构记账本位币
C.分别根据原币种金额和该金融机构记账本位币
D.可以根据原币种金额，也可以根据该金融机构记账本位币