判断题通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
判断题客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
判断题某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下，向客户推介销售某保险公司的理财产品，是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
判断题运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据。
判断题受理超期、远期等作废或无效支票的，造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
